Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Con la finalidad de cumplir con los estándares globales, CAF cuenta con un Sistema de Prevención y Detección del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPDLAFT),

Nuestro sistema tiene en alcance a todas las Oficinas País e incluye entre otros temas:

• Oficial de Cumplimiento designado por el Presidente Ejecutivo
• Políticas y manuales operativos internos
• Debida diligencia basada en riesgos
• Evaluaciones por factores de riesgos
• Sistemas de consultas que incluyen listas internacionales reconocidas como OFAC, Naciones Unidas, Unión Europea, entre otras
• Auditoría sobre el programa
• Capacitación permanente a todo nuestro personal

CAF pone a su disposición los siguientes documentos: