Gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo

CAF ha desarrollado un Sistema de Prevención y Detección del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPDLAFT), aunque no esté sometido a regulaciones en estos temas por ser un organismo multilateral. Nuestro sistema se implementa en todas nuestras Oficinas país e incluye:

• Políticas y manuales operativos internos
• Oficial de Cumplimiento designado por el Presidente Ejecutivo
• Programa de prevención y detección basado en los estándares internacionales y mejores prácticas en materia PDLAFT com
  • Evaluaciones de riesgos
  • Debida diligencia de las contrapartes
  • Sistemas de consultas que incluyen listas internacionales como OFAC, Naciones Unidas, entre otras
• Auditorias anuales sobre el SPDLAFT
• Programa de capacitación anual a todo nuestro personal