Gestão de riscos de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo

Para atender aos padrões globais, a CAF possui um Sistema de Prevenção e Detecção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (SPDLAFT, na sigla em espanhol).

Nosso sistema es aplicável em todos os nossos Escritórios e inclui, entre outros tópicos, o seguinte:

• Compliance Officer designado pelo Presidente Executivo
• Políticas e manuais operacionais internos
• Due diligence baseada em risco
• Avaliação dos fatores de risco
• Sistemas de consulta que inclui a revisão de pessoas nas listas da OFAC, ONU e da União Europeia, entre outras.
• Auditoria do SPDLAFT
• Programa de capacitação permanente sobre o assunto para todos os funcionários.