Venezuela: Taller de prevención y control en lavado de activos

Inaugurado taller para prevención y control en lavado de activos en Venezuela

Dando continuidad a los talleres para la capacitación y formación en prevención y control en lavado de activos que se han realizado desde el mes de junio en Bolivia, Ecuador y Perú, hoy se dio inicio a cuatro días de sesiones practicas en el marco del convenio de cooperación técnica firmado por la CAF con la Federación latinoamericana de Bancos, FELABAN. En el acto de instalación participaron Camilo Arenas, Director de Administración de Riesgo de la CAF, Ignacio Salvatierra, presidente de Felaban y Arístides Maza, presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela.

El objetivo de dicho acuerdo es apoyar a los países de la región andina en la capacitación y formación de los diferentes agentes del sistema financiero, públicos, privados y/o gubernamentales para dotarlos de herramientas que permitan llevar de manera eficaz la prevención y control del lavado de activos, identificando su rol, interactuando y, asegurando un efectivo seguimiento, acorde con las necesidades de cada país y dentro del marco de su legislación vigente Vale destacar que este proyecto es el primero adjudicado a Felaban por un ente multilateral.

El proyecto se ha dividido en dos etapas, una primera de diagnostico, la cual se centró en conocer la forma como están interactuando los diferentes agentes que participan en el sistema nacional de prevención, control, represión y castigo del lavado de dinero, así como los inconvenientes en la aplicación de los mecanismos de prevención y las dificultades que presente la normativa existente. Esta fase se realizó entre los meses de abril y julio del presente año, y se inició con un estudio preliminar en cada país. Posteriormente se realizaron visitas y entrevistas a los diferentes organismos y se concluyó con un diagnóstico del tema acorde con las características y necesidades de cada país.

La segunda etapa consiste en la realización de talleres prácticos, los cuales se iniciaron en el mes de julio tomando en cuenta los resultados de los diagnósticos y concluirá con la realización de los talleres diseñados para satisfacer necesidades de cada país utilizando como herramienta el análisis de casos reales e hipotéticos, sobre el mejoramiento de procesos y sistemas de prevención, represión y control del financiamiento al terrorismo.

Para generar la cobertura esperada y planteada se cumplirán las siguientes acciones: elaborar un documento que recogerá las conclusiones y recomendaciones de los talleres; trazar un plan de acción del país a corto, mediano y largo plazo para continuar con el proceso de interacción e intercambio entre autoridades y sector privado, que recoja no solo las acciones inmediatas, sino también las acciones a mediano y largo plazo; y finalmente suscribir un compromiso por parte de los destinatarios, de participación en talleres y la posterior divulgación de las conclusiones de los mismos, lo cual tendrá un importante efecto multiplicador.

El crimen organizado y el terrorismo cuya principal fuente de financiamiento se logra a través de actividades de lavado de activos, son flagelos que azotan nuestra sociedad, es por ello que erradicarlos es una obligación no solo de nuestros gobiernos sino de cada ciudadano. La magnitud del fenómeno de lavado de activos ha llegado a proporciones difíciles de concebir, pero un estudio recinte del Fondo Monetario Internacional nota que las transacciones de lavado alcanza los US$ 600.000 millones o lo que equivale al 5% del Producto Interno Bruto Mundial. Dado la importancia del tema para la Corporación Andina de Fomento la ejecución de la cooperación técnica con Felaban representa un importante avance en la ayuda a los países en el ataque al problema del lavado de activos financieros.